揭秘五化联盟特大跨国网络传销案：涉案金额5.2亿元，半年发展21万名会员

警方调查发现，“五化联盟”的创办者宋某，2012年，他自创了一套“云数贸”网络传销制度，以高额返利为诱饵，要求参加者缴纳不同数额的费用，成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户，然后根据发展“下线”的情况进行返利。网站关闭后，这一犯罪集团又依托原有体系和骨干成员大肆推广宣传“五行币”。

涉及金额5.2亿元，短短半年时间就发展了21万“会员”。日前，四川省公安厅向外界通报了被公安部列为“云端2017”专项行动一号的“12·18”组织领导传销活动案件，撕毁大型跨国网络传销组织“五化联盟”。神秘。

“五化联盟”引众人加入

44岁的张宏斌（化名）来自眉山市丹棱县。他曾在成都经营一家小企业。由于利润微薄，张宏斌在2016年转向“互联网经济”，成为“五化联盟”丹菱总代理。

在网友发给他的视频中，张宏斌了解到“五化联盟”是一家肩负着“神圣使命”的企业。成为“五化联盟”会员后，不仅可以享受公司的股票收益，还可以根据发展的会员数量获得奖励。

2016年4月，张宏斌通过微信转账500元加入会员。投资500元，招募两人成为会员即可回本，还可以享受分红和股权激励。这让他感受到“投入小，回报快”。短短半年时间，张宏斌在丹棱县发展了200多名会员，获利5000多元。

警方调查发现，“五化联盟”创始人宋某于2012年自创“云书猫”网络传销系统，以高额返利为诱饵推广网站，要求参与者缴纳不同数额的费用，成为个人认证商户、企业认证商户。商家和联盟认证商家将根据其“线下”发展获得返利。

2013年，“云数据交易”被警方立案侦查后，宋某偷渡进入缅甸，后又前往马来西亚等国。 2014年，他因持有非法证件在泰国被判入狱。

在泰国服刑期间，宋氏心腹斯出访泰国，两人合谋打造新的“云书贸易投资板块”，意图东山再起。

半年赚5亿元

斯回国后，与康在河南郑州共同打造“五化联盟”运作方案，包括会员发展模式、薪资奖励制度等。

随后，康找到了网络系统程序员岳，编写“五化联盟”网站系统程序和网站页面。随后，康用自己的名字创建了域名，岳通过一家美国公司在海外租用了服务器，负责系统的维护和升级以及加强系统的自动结算功能。

2016年5月，“五化联盟”网站上线运行。康制作了各种宣传材料，召集肖军、陈某等骨干成员到深圳、珠海等地面授班，宣传云数字贸易联盟“五化联盟”传销模式。

2016年5月至2016年12月，该组织通过QQ、微信等渠道先后发展注册会员超过20万，级别达到130级，涉案金额5.2亿元，涉及全国34个省份以及马来西亚、新加坡、韩国。 、美国、英国、加拿大、意大利、澳大利亚等8个国家。

警方调查发现，“五化联盟”公司没有任何经济实体，也没有任何股权。传销组织者和参与者获得的收入是下线人员加入时缴纳的高额门槛费用。

网站关闭后推广“五行币”

2016年12月，宋在泰国出狱后，认为“五化联盟”作为传销组织特征过于明显，容易受到查处，于是下令康、司关闭“五化联盟”。 “五化联盟”网站。

他们向会员声称，关闭网站的目的是为会员申请股票，公司上市后股价将呈指数级上涨。

网站被关闭后，这个犯罪集团凭借原有的系统和骨干成员，大力推广“五行币”。

据受害者介绍，发起人向他们介绍，“五行币”是限量版，发行总量为5亿枚，未来将完全取代纸币。发起人承诺，“五元素币”的价格每两三个月就会上涨五次，发行公司将发放新的数字货币作为股息。参与者将拿着捐赠的币再次投资，一年内操作五次，五进五出，5000元购买的“五行币”静态收益可达400万元以上。

2017年4月，经过一个多月的侦查，专案组掌握了该网络传销组织的犯罪证据推广网站，基本查清了犯罪事实。

随后，眉山警方在四川、河南、成都、眉山、雅安等地抓获康某、技术员岳某、杨某及高级人员肖某、陈某、万某、李某等14人，并冻结银行账户资金。起获赃款逾千万元，查获涉案账簿、电脑、U盘、手机及百余枚“五行币”等大量物证。此案在全国29个省、市、自治区部署后，共抓获犯罪嫌疑人132名，打击传销取得显著成效。目前，该案已移送审查起诉。文/新华社